default page
stb.com.ua
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

27/07

Капитализация Facebook впервые превысила 500 млрд долларов

27/07

В Иерусалиме в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 56 человек

27/07

Сытник назвал основной источник политической коррупции в Украине

27/07

Суды саботируют рассмотрение коррупционного дела относительно ОПЗ, - Сытник

27/07

Власти ФРГ потребовали отозвать 22 тыс. автомобилей Porsche Cayenne

27/07

Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел, - Сытник

27/07

Юнкер сбросил звонок Меркель во время пресс-конференции

27/07

НКЦБФР упростила регистрацию эмиссии акций при реорганизации и капитализации банков

27/07

Клинтон написала мемуары о своем проигрыше Трампу

27/07

САП просит суд запретить экс-чиновнику ГПУ Сусу общаться со свидетелями и потерпевшими по делу

27/07

В Харьковской области произошел пожар на складе автозапчастей, есть пострадавшие

27/07

Омелян отметил необходимость привлечения мировых операторов для морпортов и Укрзализныци

27/07

В зоне АТО в течение дня погиб один украинский военный, 4 ранены, - штаб

27/07

В Киеве суд отказался признавать задержание экс-чиновника ГПУ Суса незаконным

27/07

Прокуратура просит суд назначить экс-чиновнику ГПУ Сусу залог в 5 млн гривен

27/07

На границе с Польшей неизвестные напали на украинских полицейских

27/07

Китаец передал благотворительному фонду из США 18 млрд долларов

27/07

Си Цзиньпин: к 2020 году в КНР будет «общество средней зажиточности»

27/07

Путин заявил, что не будет терпеть хамство США и пообещал ответить на санкции

27/07

В Киеве суд рассматривает жалобу защиты на задержание экс-чиновника ГПУ Суса

27/07

Путин прокомментировал проведение военно-морского парада в Петербурге

27/07

Омелян заявил, что иск МАУ свидетельствует о вмешательстве компании в переговоры с Ryanair

27/07

До отставки министра Омеляна довел его друг из бизнес-среды?

27/07

Российский посол в Турции передал верительные грамоты Эрдогану

27/07

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией, - AFP

27/07

Трамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом

27/07

МВД: на центральном ж/д вокзале Киева взрывоопасные предметы не обнаружены

27/07

Омелян уверен, что Ryanair вернется в Украину в этом году

27/07

НБУ на 28 июля ослабил курс гривны до 25,90 грн/доллар

27/07

Более 80% получателей субсидий переназначена помощь на 2018 год, - Минсоцполитики


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен stb.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.